В третьем, окончательном чтении, приняты поправки в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Законопроект предусматривает расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами и подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения. Автором инициативы выступило Правительство РФ», - сообщил Сергей Кривоносов.

Кроме того, принятый закон предусматривает повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Изменения вносятся статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения должны вступить в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования ФЗ.

Также сегодня парламентарии приняли в первом чтении поправки в законы «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В настоящее время санкционные меры действуют только в отношении американских граждан. Законопроектом предложено распространить их на любых иностранцев, независимо от гражданской принадлежности.

«Законопроектом предлагается предусмотреть применение мер санкционного характера не только к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан РФ, но и к иным гражданам иностранных государств вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также к лицам без гражданства», - прокомментировал депутат Кривоносов.

Среди санкционных мер, которые предусмотрены законом, — запрет на въезд в Российскую Федерацию, арест на территории России финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории нашей страны находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.